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全球头条：凯尔达(688255):召开2022年年度股东大会的通知

2023-04-28 06:09:45 中财网

证券代码：688255 证券简称：凯尔达公告编号：2023-016

【资料图】

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年 5月 19日 15点 00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023年 5月 19日

至 2023年 5月 19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于 2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
5	《关于 2022年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于 2022年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2023年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司聘任 2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计 2023年度公司日常性关联交易的议案》	√
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	√
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	√
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	√
9.04	《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》	√
9.05	《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》	√
10	《关于变更董事的议案》	√
11	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制	√
度>的议案》
13	《关于确认 2022年度董事、监事薪酬及 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于 2023年 4月 26日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》披露的相关公告。

公司将在 2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、13

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)、安川电机（中国）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688255	凯尔达	2023/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023年 5月 17日上午 09：00-11：30、下午 13：30-17：00

（二）登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路 778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2023年 5月 17日下午 17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明； 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明； 4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明； 5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：陈显芽

联系电话：0571-83789560

电子邮箱：sec@kaierda.cn

公司地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778号

特此公告。

2023年 4月 28日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 19日召附件1：授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023年 5月 19日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2022年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2022年年度报告及摘要的议案》
4	《关于 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5	《关于 2022年度独立董事述职报告的议案》
6	《关于 2022年度财务决算报告的议案》
7	《关于 2023年度财务预算报告的议案》
8	《关于公司聘任 2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00	《关于预计 2023年度公司日常性关联交易的议案》
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04	《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》
9.05	《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》
10	《关于变更董事的议案》
11	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13	《关于确认 2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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